Operazione della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna che ha scoperto una frode da 300 milioni di euro. Il sistema si avvaleva della consulenza di connazionali laureati negli atenei italiani Le 1200 aziende tessili cinesi finite nel mirino della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna non erano sconosciute al Fisco, ma riuscivano…
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Maxi-truffa in ‘paradisi fiscali’
Un enorme giro di evasione fiscale internazionale, tra Svizzera e Lussemburgo, e’ stato scoperto dalla guardia di finanza di Roma. Le fiamme gialle hanno sequestrato 3 milioni di euro riciclati e denunciato 14 persone per riciclaggio ed evasione fiscale internazionale. A capo dell’organizzazione alcuni dirigenti di una banca italiana. Tra gli evasori…