L’ex dipendente di hsbc aveva sottratto le informazioni di 80 mila correntisti-evasori. Falciani ha collaborato negli ultimi anni con le autorità giudiziarie e fiscali di una mezza dozzina di Paesi.
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Moody’s declassa 15 banche nel mondo. La scure sui grandi gruppi americani
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Lista Falciani, spuntano i primi 25 nomi
Le fiamme gialle di Torino stanno lavorando sui nominativi di contribuenti italiani, contenuti nell’elenco dell’ex informatico del gruppo bancario Hsbc. Tra questi un ex ambasciatore e tanti personaggi non proprio noti MILANO – Quelli che hanno superato il milione di dollari sono tutti ultrasettantenni. E adesso dovranno…
Falciani, l’uomo della lista «Così si nascondono i soldi»
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SONO PRESENTI NELL’ELENCO SOTTRATTO DALL’EX DIPENDENTE DELLA DIVISIONE SVIZZERA DI HSBC. Nelle mani della Guardia di Finanza la lista dei correntisti italiani sospettati di evasione fiscale MILANO – Gli uomini della Guardia di Finanza sono entrati in possesso dei nomi dei correntisti italiani sospettati di evasione fiscale presenti nella…
Nel mirino del fisco 10 mila conti in Svizzera
I magistrati potranno consultare l’elenco dei clienti Hsbc di Ginevra. La procura di Torino avrà l’elenco degli italiani. Task force anti-evasione nelle ambasciate ROMA — Altri diecimila sospetti evasori fiscali. La Procura della Repubblica di Torino sta per mettere le mani sull’elenco dei circa 10 mila italiani titolari di un conto…